Прокуратура Ростовской области направила утвердительное гособвинение в отношении десяти членов ОПГ занимавшихся незаконной банковский деятельностью, сообщает ИА Ростовские Вести.
Как уставило следствие преступная банда за 5 лет, (с 2009 по 2013 г.г.) своей деятельности заработала более 77 млн рублей. Работали преступники не только в Ростовской области, но еще и в трех других регионах России. Кроме этого, один из членом преступного сообщества был управляющий Ростовским филиалом ЗАО «Транскапиталбанк», Кожухов, который, используя свое служебное положение, помогал беспрепятственно открывать расчетные счета для псевдоорганизаций и проведение по ним денежных операций, а также непредоставлял соответствующих сведений в Росфинмониторинг.
В настоящее время, все члены банды задержаны, а уголовные дела направлены в районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.